古钦:警察副总监拿督斯里Ayob Khan Mydin Pitchay表示，警方正在调查该国非法汇款服务运营商与非法赌博和欺诈等其他严重犯罪之间的联系。

他说，警方正在分析现金交易和可疑金融交易，涉及39个银行账户，从2021年到2023年，资金总额为4700万令吉。

周三(11月29日)，他在砂拉越警察总部举行的新闻发布会上说:“这是因为(非法汇款服务)运营商的角色可能会成为通过资金流动协助其他非法活动的推动者。”

他表示，非法向海外转移资金扩大了影子经济的规模，据估计，影子经济约占国内生产总值(gdp)的18%，即2750亿令吉。

他说:“在被发现的助长影子经济的金融犯罪活动中，有贸易错误定价、通过非法渠道向海外转移资金以及腐败的迹象。”

与此同时，Ayob Khan表示，沙捞越的非法汇款服务被发现在零售和电信商店等合法企业背后运作，以逃避当局。

他说，警方与马来西亚国家银行(BNM)合作，昨天对无牌经营者进行了一次特别行动，在该州的几个地区共搜查了8家场所，并逮捕了17名当地公民以协助调查。

在突袭中还缴获了大约100万令吉和110万印尼盾(约合332令吉)的现金。

“这种汇款活动涉及印度尼西亚、孟加拉国、缅甸和菲律宾等目的地，因此涉及外国工人，可能是因为他们没有文件，无法开设银行账户。然而，这不是他们在没有许可证的情况下使用汇款服务的理由，”他补充说，这些场所在外国工人数量众多的地区经营。

Ayob Khan表示，有关的汇款服务运营商正在根据2011年货币服务商业法第4(1)条文进行调查，也可能涉及洗钱活动，这是2001年反洗钱，反恐融资和非法活动收益法第4(1)条文的犯罪行为。

“在此之后，我们将进行更多的突袭。也可能有一些(非法)场所与辛迪加有关，还有一些使用与“hawala”系统(通过经纪人网络进行外国资金转移)类似的概念。这是对所有其他非法金融服务经营者的警告，要求他们停止此类无照经营。”——马来西亚