纽约——周五,纽约总检察长告诉法官,她的办公室虚报了唐纳德·特朗普在经营他父亲的房地产帝国时将自己的净资产提高了20亿美元,实际上他夸大了36亿美元。
莱蒂夏·詹姆斯(Letitia James)的律师在反对特朗普夫妇要求驳回她的大规模民事欺诈案的文件中表示,他们发现前总统根据他不否认的证据进行了计算,将自己的净资产夸大了8.12亿美元,达到22亿美元。
但詹姆斯的办公室已经要求法官在下个月对特朗普夫妇提出的七项索赔中的一项作出裁决,并表示准备起诉他虚报了高达36亿美元的金额。
总检察长的律师在曼哈顿最高法院(Manhattan Supreme Court)的文件中写道,“除了检方将在必要时在审判中提出的无可争议的证据之外,还有更多证据可以证明,从2011年到2021年,特朗普的净资产每年被夸大的程度有多大。”
詹姆斯的诉讼要求获得2.5亿美元的不义之财,并严格限制特朗普家族在纽约做生意的方式。她于2022年9月提起诉讼,指控特朗普及其高管夸大特朗普集团资产的价值,以获得更好的贷款和保险条款。
总检察长表示,与总检察长调查人员合作的估值专家和会计师发现,考虑到现代市场因素,特朗普在詹姆斯案件涉及的十年里将自己的净资产夸大了19亿美元至36亿美元。
詹姆斯上周在法庭文件中表示,特朗普没有否认的证据显示,他每年将自己的价值夸大8.12亿美元至22亿美元,比如他对特朗普大厦三层的估值是基于约3.3万平方英尺,而实际上约为1万平方英尺。
詹姆斯说,考虑到特朗普及其共同被告“使用的许多输入和假设”——估值专家为了论证而接受——“在全面的评估审查中会被拒绝”,这个惊人的36亿美元仍然是保守的。
总检察长办公室表示,特朗普和他的同事“基于大量的证据”,向银行和保险公司“严重和欺骗性地夸大了他的资产和净资产”,建立了欺诈性的商业交易。
在特朗普的律师要求驳回此案时,詹姆斯的办公室于8月30日要求州最高法院法官亚瑟·恩戈伦(Arthur Engoron)判定他们对她的一项主要指控负有责任,该指控称他们2011年至2021年的财务报表是虚假或误导性的,并在商业交易中被反复使用。
周五,她表示,“充分的证据”支持她剩下的指控,即特朗普及其公司在商业记录中做了虚假记录,伪造了财务报表,实施了保险欺诈,并合谋违法。
为了让此案被驳回,特朗普的律师们辩称,总检察长的大部分指控都是时效的,而且她没有提起这些指控的权力。
“纽约时报执著地、强迫性地试图‘得到’特朗普总统,她甚至继续不公平地拖着他的孩子埃里克·特朗普和小唐纳德·特朗普一起走,尽管他们没有直接参与(财务报表)的创建、准备或使用。
律师迈克尔·马达约(Michael Madaio)周五在法庭上写道:“现在是法院通过全面驳回这一诉讼来结束这场运动的时候了。”他反对总检察长要求恩格尔伦在最高索赔中做出有利于她的裁决。
预计恩格尔伦将在9月22日的听证会上听取詹姆斯和特朗普提出的即决判决动议的辩论,这可能会避免审判。詹姆斯的办公室要求对前总统、他的共同被告及其律师实施制裁,因为他们在去年多次重复与她提起此案的能力有关的法律论点,但被驳回。
周三,法官驳回了特朗普将案件推迟三周的努力,称其“完全没有根据”。物流公司周五宣布,预计从10月2日至12月22日,每周试运行5天。特朗普及其同事的律师没有立即回应置评请求。
总检察长办公室拒绝对法庭文件以外的内容发表评论。在这位前总统寻求共和党总统候选人提名的过程中,他面临着一连串的案件,其中包括他的四起刑事案件。这将是他在2024年总统大选前的第一次审判,可能有六次审判。